{"id":150,"date":"2015-11-24T13:50:33","date_gmt":"2015-11-24T13:50:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.rushwa.de\/?page_id=150"},"modified":"2016-03-30T15:07:04","modified_gmt":"2016-03-30T15:07:04","slug":"14-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.rushwa.de\/?page_id=150","title":{"rendered":"Swiss Leaks"},"content":{"rendered":"

2015-06-04 Genfer HSBC zahlt 40 Millionen Franken
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Im Juni 2015 meldete die S\u00fcddeutsche Zeitung, dass die Schweizer Tochter der HSBC 40 Millionen Franken in die Staatskasse bezahlt, damit die Genfer Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungen gegen die Bank wegen Geldw\u00e4sche einstellt. Die Millionen sollen kein Schuldeingest\u00e4ndnis sein, sagte die Bank, sondern die Staatsanwaltschaft habe nur „organisatorische Verfehlungen“ einiger Mitarbeiter festgestellt, die in der Vergangenheit lagen. Die Genfer Justiz hatte ihre Ermittlungen aufgrund von Enth\u00fcllungen Swissleaks begonnen. Es habe sich gezeigt, dass die Bank nicht nur bei Steuerhinterziehung ihrer Kunden, sondern auch bei Waffengesch\u00e4ften weggeschaut hatte. Die Sache kam als Licht, als der fr\u00fchere HSBC-Angestellte Herv\u00e9 Falciani 2008 die Daten von mehr als 100 000 Kunden der Bank entwendet und den franz\u00f6sischen Steuerbeh\u00f6rden \u00fcbergeben hatte.<\/p>\n

Internetquelle: http:\/\/www.sueddeutsche.de\/wirtschaft\/swissleaks-ermittlungen-gegen-hsbc-enden-mit-millionenzahlung-1.2506135<\/a> (eingesehen 20.11.2015)<\/p>\n

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2015-05-25 Schweiz nennt Namen deutscher Steuerbetr\u00fcger<\/strong><\/h3>\n

Die M\u00fcnchner Abendzeitung meldete am 25.5.2015, dass die Schweiz die Namen von m\u00f6glichen deutschen Steuers\u00fcndern im Internet ver\u00f6ffentlicht hat. Die Schweizer Steuerverwaltung hat die Namen m\u00f6glicher deutscher und anderer ausl\u00e4ndischer Steuerbetr\u00fcger im Internet-Portal des Schweizer Bundesblatts ver\u00f6ffentlicht. Unter den frei zug\u00e4nglichen „Mitteilungen der Eidgen\u00f6ssischen Steuerverwaltung (ESTV) – Amtshilfe“ finden sich m\u00f6gliche Steuerbetr\u00fcger unter Nennung des Namens, teilweise des Geburtsdatums und der Staatsangeh\u00f6rigkeit. Genannt werden zudem zahlreiche Firmen mit Namen und Land des Hauptsitzes.<\/p>\n

Internetquelle: http:\/\/www.abendzeitung-muenchen.de\/inhalt.identitaeten-veroeffentlicht-schweiz-nennt-namen-deutscher-steuerbetrueger.96095480-5d08-452d-a590-9c1d5c9b0c03.html<\/a> (eingesehen 19.11.2015)<\/p>\n

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2015-02-25 Razzien bei der Commerzbank wegen dubioser Luxemburg-Gesch\u00e4fte<\/strong><\/h3>\n

Bei Steuerrazzien haben Fahnder der K\u00f6lner Staatsanwaltschaft im Februar 2915 nach Beweisen f\u00fcr fragw\u00fcrdige Geldgesch\u00e4fte von Bankkunden aus Deutschland in Luxemburg gesucht. Im Fokus der Ermittlungen stand die Commerzbank und einige ihrer Kunden. Mehr als 150 deutsche Staatsanw\u00e4lte, Steuerfahnder und Kriminalbeamte untersuchten unter anderem die Commerzbank-Zentrale in Frankfurt. Es ging um fragw\u00fcrdige \u00abOffshore\u00bb-Gesch\u00e4fte: Luxemburger Banken, Verm\u00f6gensverwalter und Anw\u00e4lte sollen mehreren tausend Klienten aus aller Welt geholfen haben, Verm\u00f6gen in Briefkastenfirmen in \u00dcbersee vor dem Fiskus zu verstecken. Grundlage der Ermittlungen ist ein Datensatz mit den Namen Hunderter mutma\u00dflicher deutscher Steuerhinterzieher, den die nordrhein-westf\u00e4lischen Finanzbeh\u00f6rden f\u00fcr fast eine Million Euro gekauft hatten.<\/p>\n

Internetquelle: http:\/\/www.zeit.de\/news\/2015-02\/25\/banken-luxemburg-durchsuchungen-nur-bei-verdacht-auf-steuerbetrug-25123411<\/a> (eingesehen 20.11.2015)<\/p>\n

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2015-02-13 ICIJ: Swiss Leaks a microcosm of billions lost annually in Africa<\/strong><\/h3>\n

Die illegalen Geldabfl\u00fcsse aus Afrika werden auf j\u00e4hrlich 50 Milliarden Dollar gesch\u00e4tzt. Es gibt legitime Gr\u00fcnde um Konten in der Schweiz zu halten. Jedoch haben die Untersuchungen von Swiss Leaks ergeben, dass HSBC Private Bank (Suisse) wusste, dass Kunden mit afrikanischer Herkunft Steuervermeidung betreiben und gegen gesetzliche Bestimmungen verstie\u00dfen, bzw. sogar solche erm\u00f6glichten. Das Geld wird gut versteckt insbesondere in L\u00e4nder wie der Schweiz, die mit ihrem Bankgeheimnis wirbt. Tausende B\u00fcrger in Afrika nutzten den Service der HSBC Private Bank (Suisse) aufgrund ihrer Verschwiegenheit, Stabilit\u00e4t und Fachkenntnis. \u00dcber 5.000 Privat- und Gesch\u00e4ftskunden der HSBC Private Bank (Suisse) hielten Milliarden Dollar in 2006 und 2007.<\/p>\n

\u201cThe names include \u2026 lobbyists for corrupt arms deals in South Africa and Tanzania<\/strong> and businessmen allegedly involved in two of Kenya\u2019s biggest corruption scandals.\u201d<\/em><\/p>\n

Internetquelle: http:\/\/www.icij.org\/blog\/2015\/02\/swiss-leaks-microcosm-billions-lost-annually-africa<\/a> (eingesehen 20.11.2015)<\/p>\n

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2015-02-09 Skandal bei Gro\u00dfbank HSBC: Bank in der Schweiz machte Milliardengesch\u00e4fte mit Kriminellen (Der Spiegel)<\/strong><\/h3>\n

2008 verschwand Herv\u00e9 Falciani mit Daten von 130.000 Kunden der Gro\u00dfbank HSBC. Die Auswertungen eines Teil der Dokumente durch die S\u00fcddeutsche Zeitung“, NDR und WDR haben ergeben, dass die Bank in der Schweiz Schwarzgeld in Milliardenh\u00f6he hortete. Die vertraulichen Dokumente hatte ein franz\u00f6sischer Fahnder 2009 von Herv\u00e9 Falciani, einem ehemaligen Mitarbeiter der Bank, bekommen. Aus den Unterlagen geht hervor, wie Bankberater der Schweizer HSBC ihren Kunden dabei halfen, ihr Verm\u00f6gen zu verschleiern. Laut dem Bericht haben sich auf Konten der Genfer Niederlassung der Bank im Jahr 2007 mehr als 75 Milliarden Euro befunden. Finanzermittler aus Deutschland und elf anderen L\u00e4ndern sollen dank der vertraulichen Unterlagen schon mehr als eine Milliarde Euro Steuern und Strafen eingetrieben haben.<\/p>\n

Internetquelle: www.spiegel.de\/wirtschaft\/unternehmen\/hsbc-half-bei-steuerhinterziehung-neue-dokumente-von-herve-falciani-a-1017393.html<\/a> (eingesehen 20.11.2015)<\/p>\n

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2015-02-09 Swiss Leaks: Schweizer Bank hortete Schwarzgeld f\u00fcr Kunden (SZ)<\/strong><\/h3>\n

Vertrauliche Dokumente zeigen, wie das Geldhaus in Genf mit Steuerhinterziehern und anderen Kriminellen Gesch\u00e4fte machte. Bei der Schweizer HSBC waren Milliardenbetr\u00e4ge angelegt – viel davon offenbar als Schwarzgeld. 36.000 Tabellen, fast 60.000 Konten – und irgendwo darin stecken die Geschichten. Mehr als 140 Journalisten arbeiteten mit den internen Daten der HSBC.<\/p>\n

Die Unterlagen liegen seit einiger Zeit auch Finanzbeh\u00f6rden in mindestens zw\u00f6lf L\u00e4ndern vor, unter ihnen Deutschland. Insgesamt haben Ermittler weltweit damit bereits mehr als eine Milliarde Euro Steuern und Strafen eingetrieben. Franz\u00f6sische Fahnder hatten 2009 bei einem ehemaligen Mitarbeiter der HSBC, Herv\u00e9 Falciani, die Dokumente beschlagnahmt. Von rund 3000 ausgewerteten franz\u00f6sischen Konten waren nur sechs den Finanz\u00e4mtern gemeldet. Ausl\u00e4ndische Steuerfahnder haben von Frankreich Unterlagen bekommen, um in ihren L\u00e4ndern zu ermitteln – Deutschland im Jahr 2010. In welcher H\u00f6he hinterzogene Steuern von deutschen Beh\u00f6rden zur\u00fcckgeholt werden konnten, bleibt unklar.<\/p>\n

Internetquelle: www.sueddeutsche.de\/wirtschaft\/hsbc-schweizer-bank-hortete-schwarzgeld-fuer-kunden-1.2341244<\/a> (eingesehen 20.11.2015)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

2015-06-04 Genfer HSBC zahlt 40 Millionen Franken Im Juni 2015 meldete die S\u00fcddeutsche Zeitung, dass die Schweizer Tochter der HSBC 40 Millionen Franken in die Staatskasse bezahlt, damit die Genfer Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungen gegen die Bank wegen Geldw\u00e4sche einstellt. Die Millionen sollen kein Schuldeingest\u00e4ndnis sein, sagte die Bank, sondern die Staatsanwaltschaft habe nur „organisatorische Verfehlungen“ … Swiss Leaks<\/span> weiterlesen →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":4,"menu_order":14,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_metis_text_type":"standard","_metis_text_length":6456,"_post_count":0,"footnotes":""},"class_list":["post-150","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rushwa.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/150","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rushwa.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rushwa.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rushwa.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rushwa.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=150"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/www.rushwa.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/150\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1701,"href":"https:\/\/www.rushwa.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/150\/revisions\/1701"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rushwa.de\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/4"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rushwa.de\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=150"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}